mercoledì, 18 ottobre 2017
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Con Delibera n. 18382 del 21 novembre 2012 la Consob ha confermato la vigenza della disciplina dettata dalla Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011.

La delibera reca disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per le società di revisione iscritte nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con incarichi su enti di interesse pubblico.

Le misure, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano quindi conferma anche a seguito dell’istituzione del registro unico dei revisori contabili e delle società di revisione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144, entrato in vigore il 13 settembre scorso.

La nostra società è già outsourcer delle attività della funzione antiriciclaggio presso diversi intermediari finanziari vigilati e di alcune società di revisione e siamo inoltre in possesso delle certificazioni ABI su AML e Compliance.

I nostri Manager sono a vostra completa disposizione per un incontro conoscitivo nel corso del quale sarà possibile confrontarvi professionalmente sui temi di vostro interesse su alcune tematiche nel seguito riportate:

  • Consulenza finalizzata alla predisposizione di un sistema di controllo interno idoneo in conformità alle disposizioni del Delibera Consob n° 17836 del 28 giungo 2011: “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231”;
  • Fornitura di servizi di esternalizzazione della funzione “Antiriciclaggio” in capo alla nostra Società

 

Presentazione e-learning: https://t.co/7bZzKrpblq tramite @YouTube
Pubblicato il Rapporto annuale #UIF 2016 https://t.co/wF8NIjAFYN
Reati presupposto D. Lgs. 231/2001: #approvatoDDL2864 modifica #231/2001, Delitti contro il #patrimonioculturale https://t.co/nQxws9hmXx

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