mercoledì, 18 ottobre 2017
 

 

Il corso intende offrire una panoramica della normativa antiriciclaggio ai sensi del Decreto Legislativo 231/07 a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 90/17, a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2015/849 “IV Direttiva Antiriciclaggio”

 
 
 
 

                                                                                                                                                                        

 

Programma     |      Destinatari     |    Durata     |     Modalità di erogazione    |    Responsabile Metodologico     |    Dotazione tecnica


Introduzione alla normativa

  • La ratio normativa
  • Le disposizioni attuative
  • Il ruolo di Banca d'Italia
  • I principali obblighi
  • I destinatari della disciplina

Gli obblighi di adeguata verifica 

  • I contenuti degli obblighi di adeguata verifica
  • Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
  • Criteri per la determinazione del Titolare Effettivo
  • Analisi e valutazione del rischio

Gli obblighi di conservazione

  • Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni

Gli obblighi di segnalazione

  • Gli obblighi si Segnalazione di Operazioni Sospette
  • Modalità di segnalazione da parte dei destinatari della normativa

Le sanzioni

 

Destinatari


Per coloro che effettuano l’adeguata verifica della clientela, per la funzione antiriciclaggio, front office e rete commerciale
 

Durata


90 minuti comprensivo di test finale
 
 

Modalità di erogazione


Su piattaforma LMS in modalità e-learning. L'utente ha 30 giorni per completare il corso, durata estendibile.

 

Responsabile metodologico


È responsabile dello sviluppo dei contenuti del materiale formativo e dei Learning Objects. Partner con oltre 15 anni di sul campo, in possesso di certificazioni quali: AML Certified, CCM – Certified Compliance Manager, CRM – Certified Risk Manager

 

Dotazione tecnica


  • contenuti multimediali
  • narratore professionista
  • test di verifica apprendimento
  • assistenza telefonica e vai email per tutto il periodo
  • attestato di partecipazione in PDF

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